Totodata, finantistii hunedoreni au confiscat marfuri de aproape sapte milioane de lei si au inaintat 44 de procese-verbale organelor de cercetare penala, pentru diverse infractiuni economice al caror prejudiciu se cifreaza la 16,8 milioane de lei.

Un astfel de caz este cel al rambursarilor ilegale de TVA din judetul Constanta, infractiuni derulate la sfarsitul anului 2002 si inceputul celui urmator.

Dintre acestia, Frigioiu si Ivanciu s-au raliat impotriva celorlalti, pe care ii acuza de evaziune fiscala si complicitate la savarsirea acestei infractiuni.

Inceperea urmaririi penale impotriva lui Dorinel Mucea, fostul adjunct al sefului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru infractiuni care aduc atingere sigurantei nationale in dosarul privatizarii Petrom, a pus pe jar investitorii din industria energetica din Romania.

sa fie cetatean roman sau al uneia dintre tarile membre UE, sa aiba cel putin studii medii, sa fie apt din punct de vedere medical (una dintre probele importante este testarea psihologica) si sa nu fi fost condamnat pentru infractiuni savarsite cu intentie.

Potrivit legii, persoanele sau companiile care vor conduce procedurile de lichidare sau administrare speciala a firmelor cu probleme financiare trebuie sa absolve un examen de specialitate si vor putea profesa doar daca nu au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie.

Amalia Opritescu, Vasile Condurache si Cosmin Vilcu au fost trimisi in fata instantei de judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, dupa ce in perioada 2005-2006 au comis mai multe infractiuni folosindu-se de calitatea de administrator la societatea Mex Construct Industry, pe care o detinea Amalia Opritescu.

Ieri, anchetatorii au propus Tribunalului Dolj emiterea unor mandate de arestare pentru Mirela Codleanu, George Andi Jianu si omul din umbra al afacerilor, Naziana Slotea, care este arestata preventiv in celalalt dosar privind rambursari ilegale de TVA, acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani si asociere in vederea comiterii de infractiuni.

Retragerea autorizatiei se realizeaza in situatia incalcarii repetate a prevederilor legale in vigoare, daca solicitantii autorizati nu mai indeplinesc una sau mai multe conditii de autorizare sau in situatia condamnarii definitive pentru infractiuni, in legatura cu operatiile cu metale pretioase, a unei persoane fizice ori a unui angajat al unei societati.

În alta ordine de idei, duminica intra în vigoare o lege care dezincrimineaza penal infractiuni bancare cum ar fi obtinerea de credite cu încalcarea normelor bancare si folosirea creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, asa ca Staicu ar scapa de acuzatiile DNA.

În alta ordine de idei, duminica intra în vigoare o lege care dezincrimineaza penal infractiuni bancare cum ar fi obtinerea de credite cu încalcarea normelor bancare si folosirea creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, asa ca Staicu ar scapa de acuzatiile DNA.

In foarte multe cazuri aceste masini sint folosite de hoti care au in general 16-17 ani pentru plimbari sau in scopul comiterii unor infractiuni si apoi sint abandonate", a precizat scms.

Motivatia conexarii dosarelor tine de faptul ca este vorba de acelasi gen de infractiuni - înselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, crima organizata - savârsite toate prin metoda obtinerii unor restituiri ilegale de TVA.

241/2005, „în cazul savârsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute prin prezenta lege, daca în cursul urmaririi penale sau a judecatii, pâna la primul termen de judecata, învinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta prevazuta se reduc la jumatate.

241/2005, „în cazul savârsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute prin prezenta lege, daca în cursul urmaririi penale sau a judecatii, pâna la primul termen de judecata, învinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta prevazuta se reduc la jumatate.

241/2005, „în cazul savârsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute prin prezenta lege, daca în cursul urmaririi penale sau a judecatii, pâna la primul termen de judecata, învinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta prevazuta se reduc la jumatate.

Secretul bancar pare, de asemenea, a fi cladit pentru a sprijini evaziunea fiscala, iar comisarii explica faptul ca de multe ori cei care ridica din banca sumele rezultate ca urmare a unor infractiuni sunt tineri convinsi ca nu-i va opri nimeni sa-i ia la intrebari.

O angajata a BRD Craiova a fost arestata ieri, fiind acuzata ca a transferat si ridicat fara autorizatie echivalentul a 2,2 milioane de euro, utilizând fara drept parola de acces a directorului sucursalei bancare în care lucra.Procurorii Biroului Teritorial Timis al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au solicitat instantei de judecata si au obtinut mandat de arestare preventiva pentru Mihaela Rosana Bitu, angajata la o sucursala BRD din Craiova, pentru infractiunile de constituire de grup infractional organizat, efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos, infractiuni informatice si spalare de bani, se arata într-un comunicat al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie.În acelasi dosar au mai fost arestate preventiv alte trei persoane, printre care si un cetatean de origine turca, stabilit în Bucuresti - Osman Tunc, Doru Meosu si Paul Vasile Mînzu - toti trei implicati în activitatea infractionala initiata de Mihaela Rosana Bitu.Anchetatorii au retinut ca Mihaela Rosana Bitu a transferat si ridicat fara autorizare suma de opt milioane de lei, ceea ce reprezinta aproximativ 2.200.000 de euro.

Ministerul Public a anuntat ca o angajata a Sucursalei BRD din Craiova a fost arestata preventiv, marti, alaturi de alti trei complici, pentru constituirea unui grup infractional organizat, fraude financiare, mai multe infractiuni informatice si spalare de bani.

Afaceristul roman a fost pus in libertate in luna februarie a.c., dupa ce a fost inchis vreme de noua luni de autoritatile franceze, pentru anchetarea mai multor infractiuni, printre care si acuzatia ca ar fi ordonat uciderea unui fost angajat.