Toate returnarile ilegale de TVA ale lui Genica au fost adunate de DIICOT sub aceeasi coperta.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), din cadrul Parchetului General, au conexat toate cauzele în care este cercetat omul de afaceri craiovean Genica Boerica, afirma surse judiciare, citate de NewsIn. Motivatia conexarii dosarelor tine de faptul ca este vorba de acelasi gen de infractiuni - înselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, crima organizata - savârsite toate prin metoda obtinerii unor restituiri ilegale de TVA. Reamintim ca Genica Boerica este în prezent în arestul politiei bucurestene, dupa ce, în noaptea de marti spre miercuri, Tribunalul Bucuresti a prelungit în sedinta secreta, cu 30 de zile, mandatele de arestare preventiva emise pe numele lui Boerica, Constantin Radu Dragan si Dorian Aurel Prie, inculpati într-un dosar penal pentru o restituire ilegala de TVA de 11 miliarde de lei vechi obtinuta de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj. Dosarul a fost instrumentat initial de procurorii Serviciului Teritorial Craiova al DIICOT, apoi a fost preluat de Parchetul General. Returnarile de TVA ale lui Genica, trimise de trei ani la Bucuresti În ancheta Parchetului General se afla mai multe dosare ale lui Genica privind returnari ilegale de TVA, dosare transferate toate de la parchetele doljene la structura centrala a DIICOT în cursul anului 2004.Într-un alt dosar, aflat de aceasta data pe rolul instantelor bucurestene, magistratii Tribunalului Bucuresti au decis pe 28 iunie sa amâne pentru 23 august judecarea cauzei în care Boerica este acuzat, alaturi de alte 11 persoane, pentru returnari ilegale de TVA. Dosarul a fost finalizat pe 21 martie 2005, de procurorii Parchetului Înaltei Curti de Casatie si Justitie, si are ca obiect restituiri ilegale de TVA în valoare de circa 150 de miliarde de lei. În dosar sunt inculpati: Genica Boerica, Florentin Sargarodschi, Elena Popa, Vasile Stanescu, egiptenii Nassar Mohamed, El Kholyh Nashat, El Tembedawy Khaed si El Araby Abdou, iordanienii - Ayyoub Bassem si Al Switi Nail, iranianul Honar Sood Mostafa si irakianul Abdulhameed Shaban. Potrivit rechizitoriului, în perioada iunie 2001 - iunie 2003, inculpatii ar fi solicitat si obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice returnari de TVA în valoare de peste 4,5 milioane de euro. Procurorii sustin ca reteaua ar fi produs însa un prejudiciu total - ce include TVA restituit ilegal dar si impozitele neachitate - de 290.551.482.385 de lei vechi. RejudecareTribunalul Bucuresti a pronuntat o sentinta de condamnare fata de Genica Boerica, acesta primind opt ani de închisoare pentru un sir de returnari ilegale de TVA si spalari de bani prin sute de conturi din strainatate. Curtea de Apel Bucuresti a decis însa rejudecarea cauzei.