Pe langa aceasta, Tender mai este invinuit de inselaciune, bancruta frauduloasa, spalare de bani, instigare la abuz in serviciu, precum si de constituirea si apartenenta la o grupare de crima organizata.

Reteaua internationala ProntoWash, extinsa in prezent in peste 15 tari, a intrat anul trecut si pe piata romaneasca, fiind prima companie care a imaginat si implementat un sistem mobil de spalare auto.

Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au declansat urmarirea penala impotriva lui Ovidiu Tender pe data de 20 februarie, pentru constituirea unui grup de criminalitate organizata si infractiuni de natura economica, respectiv inselaciune, bancruta frauduloasa si spalare de bani.

Omul de afaceri este acuzat de mai multe infractiuni, printre care inselaciune cu consecinte deosebit de grave, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani, constituirea unui grup infractional organizat, la care se adauga complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice.

Pe de alta parte, procurorii au declansat o ancheta la clubul de fotbal Politehnica Timisoara, existand suspiciuni privind operatiuni de spalare de bani.

spalat - curatat complet, curatat simplu, spalare/curatare automata, forme intermediare (numai calcat etc.), curatare limitata local etc.; completarea corecta a bonurilor de predare cu data primirii, termene de executie, valoarea serviciului, gradul de uzura a produselor (30% pentru orice obiect).

Legalitatea sumelor de bani depuse de directorul Paris Carapid este contestata de Samson, care are convingerea ca aceste sume de bani, transferate de Carapid in contul Asociatiei PAS ca investitie-aport de capital, nu au fost depuse de acesta in banca, operatiunea fiind catalogata de acesta drept o "spalare de bani".

Spre comparatie, doar 14% dintre unguri, 6% dintre cehi si 5% dintre polonezi folosesc detergent in cantitati mai mari la o spalare.

Alt caz suspect de spalare de bani - 26 de miliarde - a fost trimis pentru investigatii la ONPCSB. Comerciatii au incasat amenzi de 6,5 miliarde.

Ieri, anchetatorii au propus Tribunalului Dolj emiterea unor mandate de arestare pentru Mirela Codleanu, George Andi Jianu si omul din umbra al afacerilor, Naziana Slotea, care este arestata preventiv in celalalt dosar privind rambursari ilegale de TVA, acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani si asociere in vederea comiterii de infractiuni.

Pachetul Cosmo Confort include farurile cu xenon cu sistem de spalare prin presiune, tapiterie din piele, sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri, oglinda interioara si exterioara sofer electro-cromatica, în timp ce oglinzile exterioare sunt rabatabile electric.Alt motor diesel, în toamnaAntara este propulsat de doua motoare diesel 2.0 CDTI ECOTEC, de 150 CP si un cuplu maxim de 320 Nm, cuplate la o transmisie în cinci trepte fie manuala, fie automata, urmând ca din toamna acestui an sa fie disponibil alt diesel, de 127 CP.

Persoanele condamnate pentru spalarea banilor sau terorism nu pot sa infiinteze companii. Astfel, persoanele condamnate pentru infractiuni prevazute de legea pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor nu vor putea fi fondatori de companii, potrivit unei ordonante pentru modificarea legii societatilor comerciale.

Motivatia conexarii dosarelor tine de faptul ca este vorba de acelasi gen de infractiuni - înselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, crima organizata - savârsite toate prin metoda obtinerii unor restituiri ilegale de TVA.

Cresteri mai importante au avut loc la activitatea hotelurilor si restaurantelor in proportie de 36,2%, precum si la activitatea de spalare, curatare si vopsire a textilelor si blanurilor, cu un procent de 11%.

O angajata a BRD Craiova a fost arestata ieri, fiind acuzata ca a transferat si ridicat fara autorizatie echivalentul a 2,2 milioane de euro, utilizând fara drept parola de acces a directorului sucursalei bancare în care lucra.Procurorii Biroului Teritorial Timis al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au solicitat instantei de judecata si au obtinut mandat de arestare preventiva pentru Mihaela Rosana Bitu, angajata la o sucursala BRD din Craiova, pentru infractiunile de constituire de grup infractional organizat, efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos, infractiuni informatice si spalare de bani, se arata într-un comunicat al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie.În acelasi dosar au mai fost arestate preventiv alte trei persoane, printre care si un cetatean de origine turca, stabilit în Bucuresti - Osman Tunc, Doru Meosu si Paul Vasile Mînzu - toti trei implicati în activitatea infractionala initiata de Mihaela Rosana Bitu.Anchetatorii au retinut ca Mihaela Rosana Bitu a transferat si ridicat fara autorizare suma de opt milioane de lei, ceea ce reprezinta aproximativ 2.200.000 de euro.

Ministerul Public a anuntat ca o angajata a Sucursalei BRD din Craiova a fost arestata preventiv, marti, alaturi de alti trei complici, pentru constituirea unui grup infractional organizat, fraude financiare, mai multe infractiuni informatice si spalare de bani.

Presedintele Basescu a sustinut ca autoritatile ar trebui sa revina la prevederile potrivit carora tranzactiile bancare cu sume de peste 15 000 de euro sunt raportate in termen de 24 de ore si nu 10 zile asa cum este in prezent,ceea ce ar facilita prevenirea infractiunilor de spalare de bani."Daca inainte suma limita era 10.000 dolari, azi este de 15.000 euro, iar timpul de raportare este acum de zece zile, care reprezinta un timp prea relaxat.

- nu pot fi agenti imobiliari (si nici administratori sau actionari la agentii imobiliare) persoanele cu condamnari definitive în ultimii zece ani pentru diverse fapte (omor, delapidare, spalare de bani, deturnare de fonduri, fals si uz de fals etc.);

- nu pot fi agenti imobiliari (si nici administratori sau actionari la agentii imobiliare) persoanele cu condamnari definitive în ultimii zece ani pentru diverse fapte (omor, delapidare, spalare de bani, deturnare de fonduri, fals si uz de fals etc.);

- nu pot fi agenti imobiliari (si nici administratori sau actionari la agentii imobiliare) persoanele cu condamnari definitive în ultimii zece ani pentru diverse fapte (omor, delapidare, spalare de bani, deturnare de fonduri, fals si uz de fals etc.);