Cautare
5148 de rezultate pentru "feraru nicolae casino cluj spalare" (4.13 secunde)
Astfel, conform unui memorandum intern al secretarului general al Camerei, amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului, ramasa in administrarea Camerei Deputatilor, va costa 1.887.000 de lei, pentru acest obiectiv urmand sa se efectueze lucrari de constructii, achizitionare de usi rulante, statie de spalare auto.
Politica
Realitatea Romaneasca
Miercuri, 7 Februarie 2007
154
Activitatile mafiei rusesti in Peninsula sunt evidentiate in special in regiunile din nord si centru (Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna), unde aceasta desfasoara operatiuni de spalare de bani proveniti din afaceri ilicite.
Politica
Realitatea Bihoreana
Miercuri, 21 Februarie 2007
222
Liderul PC Dan Voiculescu a declarat marti ca saptamana viitoare il va da in judecata pe seful DNA Daniel Morar pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanei, referindu-se la dosarul in care este invinuit, alaturi de George Copos si de fiica sa Camelia Voiculescu, pentru spalare de bani.
Politica
Replica de Constanta
Miercuri, 11 Aprilie 2007
293
Ei au sustinut ca "solutia procedurala care se contureaza ar fi aceea de neincepere a urmaririi", pe motiv ca "probele nu sunt suficient de convingatoare si ca este putin probabil sa se ajunga la trimiterea in judecata a lui Mitrea", dar ca, in cazul in care plenul nu va cere urmarirea penala, s-ar putea pune in postura de "spalare a vinovatiilor".
Politica
Realitatea Romaneasca
Marti, 20 Mai 2008
833
Lieberman este suspectat de coruptie frauda spalare de bani si abuz de incredere. El ar fi primit "sume mari din strainatate" pentru finantarea campaniilor sale electorale.
Politica
Replica de Constanta
Marti, 17 Martie 2009
2898
Dupa 6 ani de guvernari sustinute de Traian Basescu, conduse de oameni numiti de Traian Basescu, acum asistam din nou la o operatiune de "spalare pe maini".
Politica
estiri.ro
Marti, 14 Decembrie 2010
5314
"Cred ca este, mai curand, o operatiune de spalare a urmelor. S-au incheiat campaniile de sprijin pentru campaniile electorale ale lui Basescu si ale PDL.
Politica
estiri.ro
Luni, 14 Februarie 2011
9090
Dan Voiculescu avea termen pe 29 iunie la Inalta Curte in dosarul in care este acuzat de "folosirea influentei in scopul de a obtine, pentru sine sau pentru altul, bani, bunuri, sau alte foloase necuvenite si spalare de bani, ambele in forma continuata".
Politica
estiri.ro
Marti, 26 Iunie 2012
6872
Chiar in aceste zile de campanie pentru referendum, Parchetul General a dat NUP (neinceperea urmaririi penale) intr-o cauza de spalare de bani in care este implicat presedintele suspendat Traian Basescu.
Politica
estiri.ro
Duminica, 22 Iulie 2012
8509
traian basescu lasa in urma o economie facuta zob, in care partea productiva si profitabila nu mai apartine romanilor, somaj in crestere, milioane de romani fugiti in afara din fata saraciei, saracie pe care a persiflat-o, de la inaltimea averii sale de milioane de euro, avere facuta prin fraude, coruptie, furt, spalare de bani.
Politica
estiri.ro
Marti, 19 Noiembrie 2013
8054
Potrivit unui comunicat de presa al DNA, Victor Ponta este urmarit penal intr-un nou dosar, pentru folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite si complicitate la infractiunea de spalare de bani.
Politica
estiri.ro
Miercuri, 7 Septembrie 2016
8422
La o singura spalare punem un litru de detergent, cand in mod normal ar trebui sa punem jumatate. Cat despre dezinfectant ce sa mai spunem, este infect, nu curata nimic.
Economie
Replica de Constanta
Vineri, 5 Noiembrie 2004
444
Se poate vorbi si de dermatita de contact din cauza puloverului sau de la substantele ramase in haine de la detergentii de spalare”, a precizat Luminita Cristureanu.
Economie
Replica de Constanta
Marti, 30 Noiembrie 2004
1438
Examenul a constat intr-un chestionar care cuprinde 100 de intrebari si care acopera intreg acest domeniu, de la metode de investigare a fenomenului de spalare de bani si pana la dezvoltarea efectiva a unei strategii impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului.
Economie
Realitatea Romaneasca
Luni, 14 Martie 2005
276
Actiunile Rompetrol Rafinare au fost suspendate vineri de la tranzactionare ca urmare a retinerii presedintelui companiei, Dinu Patriciu, in noaptea de joi spre vineri, sub acuzatiile de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune.
Economie
Realitatea Romaneasca
Luni, 30 Mai 2005
204
Potrivit comunicatului, au fost adjudecate 18 licitatii, procedurile de achizitie avand ca obiect piese de schimb, componente calculator, anvelope, halate, cizme, pelerine, echipamente de calcul, servicii de spalare vehicule, echipamente de protectie, hartie, acumulatori, clesti, anvelope auto, soda caustica, materiale pentru constructii.
Economie
Realitatea Romaneasca
Luni, 6 Iunie 2005
267
Poate ca nu este atat de grav sa cumperi un tricou de marca, dar care sa poata fi purtat pana la prima spalare.
Economie
Realitatea Romaneasca
Luni, 4 Iulie 2005
171
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a blocat de la inceputul anului pana la mijlocul acestei luni peste 212,3 miliarde de lei (peste 5,8 milioane de euro) in urma rapoartelor privind tranzactiile suspecte de spalare de bani.
Economie
Realitatea Romaneasca
Marti, 19 Iulie 2005
367
Problemele au aparut dupa ce omul de afaceri Ovidiu Tender a fost audiat de procurorii Parchetului General in dosarul RAFO, in care este invinuit de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani.
Economie
Realitatea Romaneasca
Joi, 21 Iulie 2005
218
Datorita faptului ca proprietarii acestor firme create in Insulele Virgine Britanice, Bahamas, Gibraltar, Cipru, Delaware, Panama si in alte state asociate de multe ori cu destinatiile exotice ale turismului mondial au ramas de regula anonimi publicului autohton, s-a creat mitul paradisului fiscal si al marilor afaceri murdare de spalare de bani ori alte infractiuni economice.
Economie
Replica de Constanta
Sambata, 18 Februarie 2006
419
STIRI ULTIMA ORA
VIDEO
Surse: 1200 de contestatii depuse la BEC impotriva candidaturii lui Calin Georgescu la prezidentiale
Euronews
Sambata, 8 Martie 2025
872
Romani exploatati dupa oferte false de munca in strainatate. Care pot fi capcanele?
Miercuri, 30 Aprilie 2025
