Cautare
11870 de rezultate pentru "feraru nicolae casino cluj spalare bani" (5.16 secunde)
Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au declansat urmarirea penala impotriva lui Ovidiu Tender pe data de 20 februarie, pentru constituirea unui grup de criminalitate organizata si infractiuni de natura economica, respectiv inselaciune, bancruta frauduloasa si spalare de bani.
Economie
Replica de Constanta
Vineri, 31 Martie 2006
328
Omul de afaceri este acuzat de mai multe infractiuni, printre care inselaciune cu consecinte deosebit de grave, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani, constituirea unui grup infractional organizat, la care se adauga complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice.
Economie
Replica de Constanta
Marti, 11 Aprilie 2006
175
Pe de alta parte, procurorii au declansat o ancheta la clubul de fotbal Politehnica Timisoara, existand suspiciuni privind operatiuni de spalare de bani.
Economie
Replica de Constanta
Sambata, 13 Mai 2006
288
Alt caz suspect de spalare de bani - 26 de miliarde - a fost trimis pentru investigatii la ONPCSB. Comerciatii au incasat amenzi de 6,5 miliarde.
Economie
Gazeta de Sud
Vineri, 8 Decembrie 2006
318
Persoanele condamnate pentru spalarea banilor sau terorism nu pot sa infiinteze companii. Astfel, persoanele condamnate pentru infractiuni prevazute de legea pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor nu vor putea fi fondatori de companii, potrivit unei ordonante pentru modificarea legii societatilor comerciale.
Economie
Realitatea Romaneasca
Duminica, 1 Iulie 2007
415
Presedintele Basescu a sustinut ca autoritatile ar trebui sa revina la prevederile potrivit carora tranzactiile bancare cu sume de peste 15 000 de euro sunt raportate in termen de 24 de ore si nu 10 zile asa cum este in prezent,ceea ce ar facilita prevenirea infractiunilor de spalare de bani."Daca inainte suma limita era 10.000 dolari, azi este de 15.000 euro, iar timpul de raportare este acum de zece zile, care reprezinta un timp prea relaxat.
Economie
Realitatea Romaneasca
Vineri, 18 Iulie 2008
1494
- nu pot fi agenti imobiliari (si nici administratori sau actionari la agentii imobiliare) persoanele cu condamnari definitive în ultimii zece ani pentru diverse fapte (omor, delapidare, spalare de bani, deturnare de fonduri, fals si uz de fals etc.);
Economie
Gazeta de Sud
Joi, 24 Iulie 2008
626
- nu pot fi agenti imobiliari (si nici administratori sau actionari la agentii imobiliare) persoanele cu condamnari definitive în ultimii zece ani pentru diverse fapte (omor, delapidare, spalare de bani, deturnare de fonduri, fals si uz de fals etc.);
Economie
Gazeta de Sud
Vineri, 25 Iulie 2008
713
- nu pot fi agenti imobiliari (si nici administratori sau actionari la agentii imobiliare) persoanele cu condamnari definitive în ultimii zece ani pentru diverse fapte (omor, delapidare, spalare de bani, deturnare de fonduri, fals si uz de fals etc.);
Economie
Gazeta de Sud
Luni, 28 Iulie 2008
674
Ca exceptii, Fondul nu garanteaza „depozitele administratorilor, conducatorilor, directorilor, cenzorilor, auditorilor financiari, actionarilor semnificativi ai institutiei de credit, familiilor persoanelor fizice de mai sus - sotii, precum si rudele si afinii de gradul întâi, tertelor persoane care actioneaza în numele deponentilor mentionati, persoanelor fizice si juridice care au obtinut, pe baza individuala, rate de dobânda si concesii financiare care au contribuit la agravarea situatiei financiare a institutiei de credit si nici depozitele rezultate din tranzactii pentru care au fost pronuntate hotarâri judecatoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare de bani“, se mai arata în comunicatul institutiei.
Economie
Gazeta de Sud
Luni, 13 Octombrie 2008
2782
Concret, in privinta fiduciarului, legiuitorul a impus limitari cu privire la calitatea de fiduciar, cu scopul de a evita operatiunile de spalare de bani si evaziunea fiscala.
Economie
Gazeta de Sud
Marti, 11 Octombrie 2011
17017
Ma tem ca vor reactiona violent cand vor vedea ca patronul OTV, falit si cercetat penal pentru spalare de bani, vrea combinatul ca sa verifice verifice, singur in laboratorul fabricii, ce substanta chimica a folosit Cioaca pentru a o dezintegra pe Elodia.
Economie
estiri.ro
Duminica, 23 Septembrie 2012
20070
Probatoriul in cazul transferului lui Sinmartean nu a dovedit ca sumele s-au dobandit prin evaziune fiscala si spalare de bani.
Sport
estiri.ro
Vineri, 14 Martie 2014
20755
Cei cinci sunt din Constanta, Bucuresti si Timisoara, au varste cuprinse intre 20 si 32 de ani si sunt acuzati de acces neautorizat intr-un sistem informatic si interceptare de date informatice, efectuarea de operatiuni financiare frauduloase, prin utilizarea de instrumente de plata electronica si spalare de bani.
Tehnologie
Replica de Constanta
Marti, 14 Aprilie 2009
16355
Asta cu marunta conditie ca festivalul de la DNA sa fie o reala surubarie penala si nu doar oleaca de fumaraie pentru televizor si spalare de morti la dos.
Magazin
estiri.ro
Duminica, 1 Februarie 2015
12933
spalare de bani! In lipsa faptelor incriminabile, a probelor care sa demonstreze aceste fapte, avem in schimb "rationamentul" procurorului, care nici nu e rationament, ci doar caterinca.
Actualitate
estiri.ro
Duminica, 29 Septembrie 2013
17294
Au fost descoperite seringi care contineau apa cu glucoza in locul solutiei cu substanta activa peginterferon alfa-2a’
Politia Romana a deschis, in cazul seringilor contra hepatitei, un dosar pentru infractiuni de spalare de bani, evaziune fiscala si punere in circulatie de produse contrafacute, coordonat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, potrivit unor surse din Politie.
Actualitate
estiri.ro
Sambata, 9 Noiembrie 2013
8331
Alte pedepse Tot luni, magistratii au decis ca si fostul sef al Inspectoratului de Stat in Constructii Irina Jianu sa stea dupa gratii timp de 4 ani pentru spalare de bani in forma continuata si pentru participatie improprie la fals intelectual la legea contabilitatii, in forma continuata.
Actualitate
estiri.ro
Miercuri, 8 Ianuarie 2014
13619
Este o baie ritualica, de "spalare a mirului", la care, traditional, participa numai femeile: ... • Bani si bijuterii din aur - sa fie bogat;
Actualitate
estiri.ro
Sambata, 12 Septembrie 2015
12593
Ponta este cercetat de DNA pentru infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata si spalarea banilor, la data faptelor avocat, in acelasi dosar cu fostul ministru Dan Sova, acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani.
Actualitate
estiri.ro
Miercuri, 16 Septembrie 2015
11626
STIRI ULTIMA ORA
VIDEO
Surse: 1200 de contestatii depuse la BEC impotriva candidaturii lui Calin Georgescu la prezidentiale
Euronews
Sambata, 8 Martie 2025
867
Romani exploatati dupa oferte false de munca in strainatate. Care pot fi capcanele?
Miercuri, 30 Aprilie 2025
