Misterioasele credite de la Banca Comerciala Romana (BCR), agentia Saveni, prin care controversatul om de afaceri Constantin Cuciureanu a reusit sa faca rost de bani, incep sa fie dezlegate. Un contract de vinzare-cumparare intocmit la Biroul notarului Reta Anitei in urma cu citiva ani, scoate la iveala faptul ca membrii familiei fostului director BCR, Dumitru Nechifor, au intrat in posesia unui spatiu comercial prin intermediul lui Constantin Cuciureanu. Potrivit documentului, tranzactia ar fi avut loc pe 4 noiembrie 1999, iar contractul de vinzare-cumparare a fost autentificat o zi mai tirziu. Societatea Amiral SA, care figura ca fiind desprinsa din fosta Alimentatie Publica SA si reprezentata de Constantin Cuciureanu, a vindut Patiseria din Parcul Tineretului catre societatea Disco-Bar Alex SRL din Manastirea Doamnei, la care figura ca administrator Rodica Doinita Nechifor, ruda a fostului director BCR. In respectivul document, pretul de vinzare era stabilit la 50 de milioane de lei, suma care insa nu se stie daca a fost achitata integral. "Imobilul ce se instraineaza a intrat in patrimoniul societatii ca urmare a divizarii societatii Alimentatie Publica SA, in baza protocolului de predare primire incheiat la data de 4 iunie 1999, prin cumparare de la FPS, in baza contractului de vinzare cumparare din 14 iulie 1999 ... " se mentiona in respectivul contract de vinzare cumparare.
Conexind informatiile din acest document, anchetatorii au mai avansat o ipoteza, ca de fapt banii cu care Cuciureanu ar fi cumparat pachetul majoritar de actiuni de la Alimentatie Publica SA ar fi exact banii obtinuti prin revinzarea carburantilor luati de la sucursala PECO in urma afacerii "Locomotiv " prin care Cuciureanu a prejudiciat societatea Petrom cu peste 1,5 miliarde de lei. Mai mult, anii trecuti, in urma unor verificari efectuate de controlorii fiscali ai Directiei Generale a Finantelor Publice Botosani s-a apreciat ca toate spatiile societatii Amiral au fost instrainate fara ca afaceristul Cuciureanu sa aiba acest drept. Concluzia a fost avansata dupa ce controlorii au considerat ca tranzactia in urma careia Cuciureanu a pus mina pe spatiile respective nu ar fi tocmai legala. "Cuciureanu preia abuziv conducerea Amiral si dispune, de asemenea, abuziv, dupa bunul plac, luind hotariri de unul singur, vinzarea activelor societatii, care faceau parte din capital ", se mentiona in raportul intocmit de controlorii fiscali. Fiscul a mai stabilit ca vinzarea activelor Amiral (spatii comerciale si teren), fara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, s-ar fi facut la un pret mult mai mic decit pretul pietei, in
scopul evitarii platii taxelor si impozitelor catre stat. Urmarind traseul banilor, controlorii fiscali au sustinut ca si putinii bani incasati din vinzarea spatiilor ar fi ajuns tot in conturile firmelor controlate de Cuciureanu. "Prin vinzarea sub valoarea pietei, fara aprobare, fara evaluare si fara licitatie, persoana fizica Cuciureanu Constantin nu a urmarit altceva decit sa evite plata TVA si a impozitului pe profit si sa-si insuseasca, in interes propriu, contravaloarea veniturilor rezultate din vinzarea activelor in dauna statului ", se arata in raportul controlorilor fiscali. De altfel, s-a stabilit ca in urma infiintarii (prin divizare) si preluarii de catre Cuciureanu, societatea Amiral nu a derulat nici un fel de activitate, in afara celei de vinzare a spatiilor si de acoperire a deficitului cu achizitii fantoma.
Reprezentantii Finantelor Publice au stabilit ca tranzactiile imobiliare pe care Cuciureanu le-a derulat cu bunurile societatii Amiral ar fi creat statului un prejudiciu de peste un miliard de lei. In urma controlului, s-a stabilit ca proprietarul Com Claudia ar trebui sa plateasca statului o taxa pe valoare adaugata de 238,8 milioane de lei, la care se adauga dobinzi de 227 milioane si penalitati de 39 milioane. De asemenea, acesta a fost obligat la plata unui impozit pe profit in suma de 304 milioane de lei plus dobinzi de 463,8 milioane de lei si penalitati de 50,1 milioane lei. Cit de reale sint aceste sustineri venite din partea controlorilor fiscali, urmeaza sa stabileasca institutiile statului.
Cert este ca o serie dintre aceste tranzactii, sumele vehiculate de Cuciureanu prin intermediul Bancii Comerciale Romane precum si creditele obtinute de acesta au intrat deja in atentia anchetatorilor. "In dosarul penal 405/P/2004 s-a inceput urmarirea penala atit fata de Cuciureanu Constantin cit si fata de alte persoane, iar obiectul acestuia il constituie preponderent modalitatea in care BCR - agentia Saveni - i-a acordat sus-numitului, in mod direct, dar si in mod indirect (prin intermediul altor persoane juridice la care nu avea calitatea de asociat sau administrator, credite bancare sau scrisori de garantie in valoare totala de 15 miliarde lei ", se mentioneaza intr-o adresa emisa pe 11 februarie de Parchetul de pe linga Tribunalul Botosani.
Mai mult, Parchetul National Anticoruptie a declansat o serie de investigatii in legatura cu modul in care au fost acordate creditele la BCR Saveni, in
acest sens fiind deschis dosarul 19/P/2004. Contactat telefonic de reporterii "Monitorului de Botosani ", fostul director al BCR, Dumitru Nechifor, a negat faptul ca el sau membrii familiei sale ar fi fost audiati de PNA in legatura cu acordarea frauduloasa a unor credite bancare lui Constantin Cuciureanu. Exista insa unele informatii potrivit carora familia Nechifor ar fi scos la vinzare, prin intermediul unei agentii imobiliare, doua din spatiile achizitionate de la Cuciureanu. De fapt, unul dintre procedeele prin care Cuciureanu incearca sa stearga urmele afacerilor incheiate de el il reprezinta vinzarea repetata a spatiilor, prin intermediul mai multor persoane. Afacerile derulate cu Cuciureanu au dus si la schimbarea din functie a sefului agentiei BCR Saveni, Adela Samoila. Inlocuirea acesteia, hotarita la inceputul lunii mai a anului trecut, dupa ce procurorii au inceput o actiune penala, cu privire la o detunare de fonduri, a fost explicata
de reprezentantii bancii printr-o problema de sanatate. O explicatie la fel de putin credibila a fost gasita si pentru inlocuirea lui Dumitru Nechifor, acesta cerind pensionarea anticipata dupa ce a inceput ancheta privind acordarea unor credite neperformante. "Ne abtinem de la orice declaratii, fiind vorba de actiuni in derulare ale organelor competente ", a declarat Sorin Andrei, directorul BCR Botosani. Si alti factori de decizie din BCR au fost implicati in afaceri cu Constantin Cuciureanu.
Directorul adjunct al sucursalei Botosani a Bancii Comerciale Romane (BCR), Emanoil Damii, a cumparat, in urma cu trei ani, un teren de la sora lui Cuciureanu, Florica Pelinescu, desi negocierile s-au purtat direct intre directorul adjunct al BCR si controversatul om de afaceri. Suprafata de 5.000 de metri patrati, situata in extravilanul localitatii Manastirea Doamnei, pe drumul european care face legatura intre Botosani si Suceava, a costat 15 milioane de lei. Emanoil Damii spune ca tranzactia imobiliara din urma cu trei ani a fost una strict privata, fara a implica in nici un fel banca. "Stiam pretul la care a fost cumparat terenul si i-am oferit de doua ori mai mult. Nu a fost implicata banca, pentru ca nu eu eram cel care
acorda in mod direct creditele ", sustine directorul adjunct al BCR.