Garda Financiara Constanta a reusit cea mai importanta captura a anului, dupa ce a confiscat peste 150 miliarde de lei vechi de la doua firme din Constanta care derulau afaceri pe cai mari fara a inregistra veniturile obtinute. Este una din putinele dati in care statul mai smulge ceva de la mafia evazionistilor, acestia actionand in marea majoritate a cazurilor prin firme fantoma, situatie in care prejudiciile sunt imposibil de recuperat. In cazul de fata este vorba despre doua societati comerciale infiintate foarte recent, care nu au apucat probabil sa se integreze bine in retea. Prejudiciul creat de cele doua firme se ridica la aproape 1,35 milioane lei, pe langa dosarele penale, Garda aplicand si amenzi de 30.000 lei.

Cea mai spectaculoasa actiune s-a derulat in cazul SC Multi Business SRL Constanta, care a livrat catre doua firme din Buzau, dintre care una fantoma, DVD playere in valoare totala de 4.577.801,48 lei, fara a inregistra operatiunea in contabilitate. Potrivit comisarului sef Cristian Radu, produsele provin din China si au fost aduse ilegal in Portul Constanta, in mai multe containere. Prejudiciul creat bugetului de stat prin aceasta tranzactie este de 1.346.412,48 lei, iar Garda a intocmit dosar penal, inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Aceeasi firma, infiintata anul acesta, cu sediul pe bulevardul Tomis, numarul 20-26, a comercializat catre societatile din Buzau mentionate si alte marfuri, in valoare de 8.886.992,26 lei, pentru care nu detinea documente legale de provenienta. Pentru aceasta fapta, firma a fost amendata cu 20.000 lei, iar Garda a confiscat intreaga suma rezultata din operatiune. Interesant este ca, desi societatea Multi Business, detinuta de Ionut Stamate si Costel Raznatovschi, derula afaceri cu DVD playere chinezesti, are ca domeniu de activitate declarat comertul cu cereale. Al doilea caz a fost inregistrat la SC Quixstar Logistics SRL, cu sediul intr-un apartament pe bulevardul 1 Decembrie 1918, numarul 4, bloc L64. Firma functioneaza din 2007 si are ca domeniu de activitate servicii prestate in principal intreprinderilor, fiind controlata de Gheorghe Ionita si Livia Dorina Mazare. Comisarii Garzii Financiare au constatat ca, in perioada august- decembrie 2007, firma a achizitionat 7.094,53 tone de floarea soarelui in valoare de 6.331.083 lei, pe baza de borderouri, de la persoane fizice fictive si pentru care nu a prezentat nici un document legal de provenienta. Garda a amendat firma Quixstar cu 10.000 lei si a confiscat intreaga suma de bani amintita. In acelasi timp, Garda Financiara isi continua si activitatea asumata in cadrul Protocolului "Parteneriat pentru Litoral", efectuand verificari in toate statiunile constantene cu privire la dotarea si utilizarea caselor de marcat. Garda ii avertizeaza pe agentii economici ca primele actiuni au fost mai mult de indrumare si prevenire, in perioada imediat urmatoare urmand sa se treaca la aplicarea sanctiunilor pentru cei care nu au luat in calcul avertismentele.