Cu cele 115 de miliarde de dolari spalate anual, Romania se afla pe locul sapte intr-un clasament al tarilor care spala bani negri, releva un studiu realizat de John Walker Crime Trends Analysis, citat de www.baniinostri.ro. Pe primele trei locuri ale topului statelor cu cei mai multi bani negri spalati se situeaza: Statele Unite cu 1,3 mii de miliarde de dolari; Italia cu 150 de miliarde de dolari si Rusia cu 147 de miliarde de dolari. Cifrele indica nivelul global al criminalitatii care are si o componenta financiara. Aici intra activitati ilegale precum evaziunea fiscala, bani obtinuti din piratarea jocurilor pe calculator, din traficul cu fiinte umane si cu droguri. Cei care spala bani pot fi impartiti in patru grupuri-cheie: corporatiile internationale implicate in fraude, guverne corupte si politicienii acestora care accepta mita, membri ai crimei organizate care fac comert ilicit cu droguri si teroristii. Banii spalati la nivel mondial reprezinta 10% din Produsul Intern Brut al omenirii.
Sume imense sint destinate de marii spalatori de bani pentru a induce pe piste false autoritatile fiscale, bancile si politia. Un rol important in acest fenomen il detin companiile off-shore, care ofera conturi anonime si banci fantoma, accesate de institutii atit in scopuri legale, cit si ilegale. Astfel, banii plimbati dintr-un cont in altul ajung sa para curati si reapar in marile centre financiare. Eforturile de combatere a acestui fenomen implica alocarea unor sume foarte mari pentru dotari tehnice si salariile angajatilor, dar rezultatele nu au fost pe masura sumelor investite.

caseta
Topul tarilor care spala bani negri
1. Statele Unite - 1.300 de miliarde de dolari
2. Italia - 150 de miliarde de dolari
3. Rusia - 147 de miliarde de dolari
4. China - 131 miliarde de dolari
5. Germania - 128 de miliarde de dolari
6. Franta - 124 de miliarde de dolari
7. Romania - 115 miliarde de dolari
8. Canada - 82 de miliarde de dolari
9. Marea Britanie - 69 de miliarde de dolari
10. Hong Kong - 63 de miliarde de dolari