Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Politia Sectorului 1, au inceput urmarirea penala impotriva lui B. Ioan de 40 de ani, din Bucuresti, B. Gheorghe de 44 de ani din judetul Cluj care, in calitate de administratori al unei societati comerciale, in perioada 01.01.2007 - 31.05.2008, nu au inregistrat in evidentele contabile cantitatea de 143,42 mc cherestea, in valoare de 43.984,9 lei.
De asemenea, au folosit ca documente de provenienta doua facturi provenite de la doua societati fantoma pentru cantitatea de 295,33 mc, in valoare de 90.573,56 lei. Prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la suma de 21.030.34 lei, urmand ca in cauza sa fie dispusa o expertiza financiar-contabila.
Cercetarile sunt continuate de lucratorii Serviciului de Investigare a Fraudelor - Politia Sectorui 1, sub aspectul savarsirii infracyiunii de evaziune fiscala.


Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Politia Sectorului 6, au inceput urmarirea penala impotriva lui T. Daniel de 40 de ani, din Bucuresti, care in calitate de administrator al unei societati comerciale, in perioada 2006 -2010 nu a virat la bugetul general contributiile salariatiilor cu retinere la sursa. Prejudiciul nu a fost recuperat.
Cercetarile sunt continuate de lucratorii Serviciului de Investigare a Fraudelor - Politia Sectorului 6, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.