La data de 18 noiembrie 2010, ofiteri din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor - Politia Sectorului 3 au efectuat o verificare la punctul de lucru al unei societati comerciale din sectorul 3, ocazie cu care l-au identificat pe D. Emil de 46 de ani din Bucuresti, care, in calitate de
administrator al societatii, achizitiona si valorifica marfuri fara documente legale de provenienta, pe care le valorifica fara a inregistra in contabilitatea
societatii toate veniturile rezultate din vanzare. In urma verificarii efectuate au fost indisponibilizate in vederea confiscarii bauturi alcoolice (vodca, vin, bere, sampanie) in valoare de 10.000 lei.
Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.


Ofiteri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti au inceput urmarirea penala fata de E. NICULINA din Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Cea in cauza, administrator al unei societati comerciale, in perioada 2006 - 2010, a retinut si nu a varsat, in 30 de zile de la scadenta, sume reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, in valoare totala de 222.451 lei.
Cercetarile sunt continuate cu cea in cauza in stare de libertate.

Lucratori din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Politia Sectorului 4 au dispus inceperea urmaririi penale impotriva lui T. RAZVAN de 34 de ani din Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de emitere a unei file cec, fara a asigura la tras disponibilul suficient.
Cel in cauza, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in sectorul 4, a achizitionat produse, in perioada februarie - martie 2010, de la o societate comerciala garantand plata aferenta acestora cu o fila CEC, in valoare totala de 2.670,90 lei, care in momentul introducerii la
plata a fost refuzata pe motivul lipsei totale de disponibil in contul bancar al emitentului.
Prejudiciul cauzat, in valoare de 2.670,90 lei, a fost recuperat.