La data de 10.02.2011, in baza unei autorizatii emise de catre Judecatoria Sectorului 3, politisti din cadrul Sectorului 3 Politie - Serviciul Investigare a Fraudelor au efectuat o perchezitie la sediul unei societati comerciale din sectorul 3, unde au gasit 18 Kg. aur si suma de 40.000 RON, pentru care reprezentantii societatii nu au putut prezenta documente justificative.
Aurul si suma de bani respectiva au fost ridicate de politisti in vederea definitivarii cercetarilor.
Concomitent, politistii au mai efectuat o perchezitie la un punct de lucru al unei societati comerciale din judetul Ilfov, unde a fost descoperita o linie artizanala formata din mai multe ansamble, destinata topirii obiectelor din aur si prelucrarii lingourilor din aur.
Cercetarile sunt continuate de politisti sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala si pentru probarea intregii activitatati infractionale.