Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Politia Sectorului 4 au inceput urmarirea penala impotriva lui C. Marius de 38 de ani, din Bucuresti, sub aspectul săvarsirii infractiunii de emitere a unei file cec fara a fi completata la rubricile cu caracter esential. Acesta, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a emis o fila cec ca modalitate de garantie, la ordinul altei societati.
Ca urmare a acumularii unei datorii de 287.898,35 lei, in data de 10.01.2011, N. Carmen, director economic la cea de a doua societate, a completat o fila cec care a fost introdusa la banca spre decontare. Aceasta a fost refuzata pe motivul lipsei partiale de disponibil in contul bancar al emitentului, suma acceptata fiind 10.619,53 Ron.
Ulterior, in data de 21.01.2011, a fost achitata prin ordin de plata suma de 25.000 lei, iar in data de 01.02.2011, suma de 100.000 lei. La data de 20.04.2011, societatea administrata de C. Marius a mai efectuat o plata de 60.000 lei prin virament bancar. Ca urmare, in data de 29.04.2011, intre cele 2 societati a fost incheiat un proces-verbal in care se stabilea ca societatea al carei administrator era C. Marius mai are de platit suma de 45.337,38 lei, ca urmare a incetarii contractului in faza partiala, suma ce a fost achitata prin virament bancar in data de 02.05.2011.