Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au inceput urmarirea penala la solicitarea unei parti a mass-media, dar si ca urmare a declaratiilor facute de presedintele PC, Dan Voiculescu, la o conferinta de presa din 3 aprilie 2007, in legatura cu anumite acte procedurale efectuate de procurorii anticoruptie. Procurorii DNA au inceput urmarirea penala in 30 martie 2007, acuzandu-l pe Voiculescu de savarsirea infractiunii de spalare de bani. In acelasi dosar s-a dispus inceperea urmaririi penale si fata de fiica liderului PC, Camelia Voiculescu, si fata de Mihai Lazar, presedintele Consiliului de administratie al SC Grivco SA. Ambii sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Printre invinuiti se numara si finantatorul FC Rapid, Gheorghe Copos, asociat majoritar al SC Ana Holding SA, Roza Giulio-Giusepe, presedintele Consiliului de administratie al SC Ana Holding SA, urmariti penal pentru savarsirea infractiunilor de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani, si Cristea Adrian, pentru savarsirea infractiunilor de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate. "Din probele administrate pana in prezent, a rezultat ca, in perioada 2000 - 2004, invinuitul Copos Gheorghe a spalat o parte a sumelor de bani obtinute ilicit din valorificarea catre Loteria Romana a unui numar de 38 de spatii comerciale transferand banii prin conturile personale ale invinuitilor Voiculescu Camelia - Rodica si Voiculescu Dan, precum si ale societatii Grivco SA", se arata in comunicatul DNA. "Sumele obtinute ilicit de invinuitul Copos Gheorghe au provenit pe de-o parte din profitul rezultat din insusirea de la FPS a activelor Fast Service Electronica SA (firma care avea in patrimoniu 38 de spatii comerciale situate in zone ultracentrale din principalele orase ale tarii) la preturi mult mai mici decat cele reale si valorificarea lor ulterior la pretul de piata, iar pe de alta parte din sustragerea societatii Ana Electronic SA de la plata obligatiilor fiscale, in perioada octombrie - decembrie 2004, folosind documente justificative false", mai precizeaza documentul. "Acest dosar s-a constituit la data de 13.02.2006, prin disjungere din dosarul Loteria - dosar penal finalizat la data de 6.06.2006 cu solutia de trimitere in judecata a inculpatului Copos Gheorghe si a altor patru coinculpati, in legatura cu o evaziune fiscala de peste un milion de euro. Precizam ca celor sase invinuiti li s-au comunicat, potrivit art.228 alin. 6 C.p.p. acuzatiile pentru care sunt cercetati", concluzioneaza comunicatul procurorilor de la DNA.