Patru administratori ai unor societati comerciale sunt cercetati de catre Serviciul de Investigare a Fraudelor. Unul dintre ei este Adrian Rosu, de 28 de ani, din Constanta, administrator al firmei "Balvale Pit". Incheind contracte in numele firmei, in perioada octombrie 2002 - martie 2003, acesta a achizitionat de la mai multe societati comerciale fantoma deseuri vechi. Prin inregistrarea in contabilitate a acestor operatiuni fictive a prejudiciat bugetul statului cu peste 9.500.000 RON. Avand in vedere prejudiciul mare, dosarul a fost declinat catre DIICOT. In aceeasi situatie se afla cetateanul turc Cetin Serdor, de 42 de ani, administrator al firmei "Scantel". Acesta a cumparat deseuri de fier vechi de la mai multe firme, de asemenea fantoma, prejudiciind bugetul statului cu suma de 375.000 RON. Totodata, Erdinci Asan, de 27 de ani, administrator la "Salifercons", este acuzat ca a emis, in favoarea societatii "Praktiker", file cec fara acoperire in valoare de 14.000 RON. Ultimul cercetat este Iulian Ionita, administratorul firmei "Magic Pig Com" cu sediul in Bucuresti. Acesta este acuzat ca, desi in obiectul de activitate al firmei sale nu figura comertul cu cereale, "imprumutand" statutul juridic al altei firme, a cumparat de la Agro Port Tomis cereale in valoare de 80.000 lei noi.