Comisia de Supraveghere a Sistemului Pensiilor Private (CSSPP) a lansat spre dezbatere publica norma care prevede ca administratorii de pensii private (obligatorii si facultative) si agentii de marketing autorizati pentru acestea trebuie sa indeplineasca obligatii care sa previna spalarea banilor. Proiectul de act normativ ii obliga pe acestia sa monitorizeze permanent clientii si operatiunile derulate de ei, pentru a depista in timp util tranzactiile suspecte de spalare de bani. Proiectul de norma prevede, totodata, ca administratorii si agentii de marketing trebuie sa raporteze catre CSSPP si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, in cel mult zece zile, operatiunile cu sume in numerar, in lei sau valuta, a caror limita minima o reprezinta echivalentul in lei a 15.000 de euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni. Informatiile trebuie pastrate cinci ani, pentru a putea fi puse la dispozitia organelor de urmarire penala in cazul in care se verifica spalari de bani.