Garda Financiara Constanta a reusit sa stopeze activitatea evazionista a trei societati fantoma care au prejudiciat in numai cateva luni bugetul de stat cu peste 2,1 milioane lei. Eurospeed Trans SRL, Citera Ceramica SRL si Gathering Iron Corporation au derulat afaceri de circa 12 milioane lei (peste 3 milioane euro), fara a plati nici un leu la bugetul de stat. Pe de alta parte, doua crame din Mangalia au fost depistate ca vindeau bauturi alcoolice netimbrate, comisarii Garzii amendandu-i pe patroni cu 120.000 lei, dupa care au decis inchiderea unitatilor.

In urma verificarilor efectuate la SC Eurospeed Trans SRL Constanta, comisarii Garzii Financiare au sesizat ca firma nu functioneaza la sediul social declarat- pe strada Alexandru cel Bun, numarul 34A. Firma-fantoma a vandut catre o societate din Braila mijloace fixe in valoare de 1.059.000 lei, iar in cursul lunii februarie 2008 a importat din Ungaria 21.763 kilograme de mere. Firma detinuta in acte de Paul Dragomir si Eugen Enache nu a platit nici un leu la buget, motiv pentru care valoarea prejudiciului creat se ridica la 395.111, 56 lei, comisarii Garzii inaintand sesizare penala catre Parchet. O alta firma fantoma a fost descoperita la Lumina, unde SC Citera Ceramica SRL a achizitionat mai multe marfuri in perioada 2005- 2006, de la o firma din Bucuresti, fara a inregistra operatiunile in evidenta contabila. Firma evazionista este controlata de Laurentiu Ciobotariu, Gheorghe Bacanu si Gina Lacramioara Frigioiu, are 7 angajati si a avut in 2006 o cifra de afaceri de peste 6 miliarde lei vechi, cu pierderi de circa 1,6 miliarde lei vechi. Prejudiciul calculat de Garda se ridica la 118.352, 15 lei, situatie in care s-a inaintat sesizare penala catre Parchet. Cea mai importanta evaziune fiscala descoperita in aceste zile de catre Garda Financiara Constanta a fost descoperita la SC Gathering Iron Corporation SRL Constanta, care a comercializat, in perioada iulie- decembrie 2007, deseuri feroase si neferoase in valoare de 10.322.023, 49 lei. Firma fantoma isi are sediul declarat pe strada Tepes Voda (frumoasa ironie a numelui !) si este patronata de un oarecare Bogdan Voineagu. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la 1.651.523, 76 lei, comisarii Garzii inaintand si in acest caz sesizare penala. La Mangalia, Garda a descoperit doua crame care se intreceau in vanzarea bauturilor contrafacute sau de contrabanda. Este vorba despre SC Bocai Trade SRL, care depozita si vindea bauturi spirtoase fara banderole de marcaj fiscale. Firma patronata de Liviu Bocai a fost amendata cu 20.000 lei, alcoolul a fost confiscat, iar crama a fost inchisa pentru o luna de zile. Tot in Mangalia, a fost descoperit barul- crama detinut de SC Lory & Lavi SRL in care se aflau expuse la vanzare bauturi spirtoase cu diferite arome, care nu aveau aplicate banderole fiscale. Amenda in acest caz a fost de 100.000 lei, comisarii hotarand in acelasi timp inchiderea crasmei pentru o luna.