DIICOT a trimis in judecata pentru spalare de bani si alte infractiuni economice cinci persoane acuzate ca au incasat ilegal TVA din exportul fictiv de masti de gaze, prejudiciul estimat fiind de peste 165 de miliarde de lei vechi. Procurorii au dispus trimiterea in judecata, in lipsa, a cinci inculpati, acuzati de prejudicierea bugetului de stat cu peste 165 miliarde de lei vechi. DIICOT afirma ca in cursul anilor 2002 - 2003, constanteanul Emil Oprea, bucurestenii Teodor Petre Marin, Lucian Mazilu si doi cetateni irakieni, Abbas J. Hussain si Amer M. Ali Husain Al-Atroshe ar fi solicitat si incasat ilegal TVA deductibil din 30 de exporturi nereale de masti de gaze.

Cei cinci sunt acuzati de savarsirea mai multor infractiuni de punere, fara drept, in circulatie a unor documente tipizate utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fapte penale aflate in concurs real si comise in forma continuata, intre octombrie 2002 - ianuarie 2003. Astfel, constanteanul Emil Oprea a formulat patru cereri de rambursare echivalente lunilor septembrie- decembrie 2002, pentru un export fictiv, in Italia, a 39.200 masti de gaze, realizat printr-un comisionar din Bucuresti. Administratia Finantelor Publice (AFP) Constanta a aprobat si solutionat trei dintre aceste solicitari, formulate de Oprea si a virat in conturile firmei acestuia 165.015.158.956 lei. Abia in cazul celei de-a patra cereri AFP Constanta a avut suspiciuni cu privire la realitatea exporturilor si a veridicitatii actelor care certificau aceste actiuni comerciale si a cerut Directiei de Control Fiscal sa faca un control la firma lui Oprea. Directia a stabilit ca toate aceste exporturi au fost fictive si erau insotite de documente false. Anchetatorii au stabilit ca marfurile nu au fost prezentate spre vamuire, iar declaratiile vamale erau false. Mai mult, dupa cum afirma procurorii pe hartiile de constatare semnate de comisionarul din Bucuresti, apare semnatura lui Emil Haralabie, despre care anchetatorii au constatat ca a decedat in 1962. Nici societatea comerciala din Bucuresti, care figureaza pe postul de comisionar nu a desfasurat activitati bancare ceea ce dovedeste, dupa cum afirma procurorii, ca valoarea marfii exportate preluata in contul comisionarului a fost tot o actiune fictiva. In urma anchetei s-a stabilit ca firmele care au participat la aceasta suveica sunt SC Price Steel Romania SRL Constanta, administrata de Emil Oprea, SC Price Steel USA INC, administrata de Lucian Mazilu, SC Tescom International SRL Bucuresti, administrata de Petre Teodor Martin, SC Kezaz Grup Exim SRL Bucuresti administrata de Abbas J. Hussain si SC Vlas Company SRL Voluntari administrata de Amer M. Ali Hussain Al-Atroshe. Banii au fost transferati intr-un circuit ce s-a finalizat cu transferuri externe in China, Liban, Taiwan, Belgia, Austria, Franta, Cipru, Egipt. Procurorii au dispus luarea unor masuri asiguratorii pentru asigurarea recuperarii prejudiciului, pe bunurile mobile si imobile ale lui Emil Oprea. Astfel au fost puse sub sechestru doua autoturisme, Chrysler ES si Audi A6, si pe trei imobile, dintre care doua in Constanta si unul in Eforie Sud. Totodata, parchetul a dispus si blocarea casutei de valori inchiriate de Emil Oprea la care era imputernicita sa aiba acces sotia sa, dar si a casutei de valori inchiriata de sotia lui Oprea pentru tatal sau, in prezent decedat. In urma acestei masuri anchetatorii au gasit si indisponibilizat 52.200 USD si 13 bijuterii care se presupune ca ar fi din aur. Toti cei cinci inculpati s-au sustras pe parcursul urmaririi penale, astfel incat, procurorii DIICOT au solicitat instantei de judecata si au obtinut mandate de arestare in lipsa pe numele acestora. Dosarul a fost trimis spre solutionare la Tribunalul Constanta, iar Ministerul Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a precizat ca se constituie parte civila in procesul penal.