La data de 23 noiembrie 2010, ofiteri din cadrul Politiei Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Fraudelor au efectuat o verificare la punctul de lucru al unei societati comerciale din sectorul 1, ocazie cu care au gasit in depozitul societatii, situat la subsolul incaperii, cantitatea de 381 kg. de tutun
pentru narghilea, ambalat in 1450 de cutii de 250 grame si 360 de pachete de 50 grame, avand ca tara de provenienta Egipt.
In cauza s-a inceput urmarirea penala sub aspectul savarsirii
infractiunilor de contrabanda si detinerea in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate, peste limita a 1 kg tutun de fumat, fata de administratorul societatii C. JALIL de 56 de ani, cetatean sirian.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata accizei si tva este de 340.000 lei.
Cantitatea de 381 kg tutun pentru narghilea a fost ridicata in vederea confiscarii.
Cercetarile continua cu cel in cauza in stare de retinere, urmand sa fie prezentat Judecatoriei Sectorului 1 in vederea emiterii mandatului de arestare preventiva pentru o perioada de 29 de zile.