Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj au extins cercetarile in dosarul penal al lui Mihail Oncioiu, administrator al unei societati comerciale din comuna Danesti, judetul Gorj, arestat pe 20 septembrie, pe o perioada de 29 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune. Pe parcursul cercetarilor, politistii au stabilit ca Liliana Bandulea (foto), de 47 de ani, din Bucuresti, in calitate de imputernicita a societatii comerciale administrate de Mihail Oncioiu, a achizitionat marfuri in valoare de 280.000 de lei, pentru plata carora a emis file cec fara a avea disponibil in cont. Tranzactiile frauduloase au fost derulate in perioada martie-aprilie 2009, cand suspecta a indus in eroare reprezentantii a doua firme din Maramures si Bucuresti. "Femeia a fost retinuta pentru comiterea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, urmand sa fie prezentata Tribunalului Gorj cu propunere de arestare preventiva. La inceputul acestei saptamani, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor l-au retinut pe Mihail Oncioiu, din judetul Gorj, suspectat de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune, care se sustragea urmaririi penale", a spus Daniel Tica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Gorj.

Prejudiciu de peste 450.000 de lei

Barbatul era cautat pentru ca, in calitate de administrator al unei societati comerciale din comuna Danesti, in perioada 2009-2010, a efectuat achizitii intracomunitare de animale si cereale, fara a evidentia in contabilitate operatiunile comerciale desfasurate. Acesta s-a sustras de la plata TVA-ului si a impozitului pe venit, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind estimat la 397.000 de lei. "Oncioiu este suspectat ca in aceeasi perioada a indus in eroare doi agenti economici, in urma achizitionarii de produse din carne, precum si reprezentantii unei societati de leasing, in sensul ca a emis instrumente de plata fara a avea disponibil in cont, prejudiciul cauzat fiind de 452.000 de lei. Acum, barbatul este in arest preventiv", a declarat Daniel Tica, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.