Ioana Polat, de 31 de ani, asociat al firmei Primul Polat, cu sediul in Constanta, este cercetata de politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor. In perioada mai - iulie 2006, aceasta a emis in favoarea firmei Kam Akar Impex, cu sediul in Bucuresti, file CEC fara acoperire in valoare de 48.600 RON. Politistii din cadrul aceluiasi serviciu il cerceteaza pe Alexandru Oancea, de 36 de ani, administrator al firmei Colos Company, care de asemenea a emis, in perioada iunie - august 2006, file CEC fara acoperire in valoare de 40.000 RON. CEC-urile fara acoperire au fost emise in favoarea firmei Expert Construct. Pentru aceeasi fapta este cercetat si Ion Lepadatu, de 44 de ani, administrator al firmei Lecrismi, care in perioada februarie - iunie 2006 a emis file CEC fara acoperire, in favoarea firmei Trans Aspex din Ploiesti, in valoare de peste 62.000 RON. De asemenea, Ion Cristea, de 27 de ani din Constanta, fara ocupatie, a intrat in vizorul politistilor dupa ce, cu ajutorul unei adeverinte false, a reusit sa obtina un credit, in valoare de 8.000 RON, de la Reiffeisen Bank, sucursala Lazu.